CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA JULIO 2023

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA ALBACETE INDUSTRIAL, S.A.

En Albacete, a 28 de julio de 2023

Att.- Accionistas
Ref.: Convocatoria Junta General de Socios de ALBACETE INDUSTRIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ALBACETE INDUSTRIAL, S.A., por medio de la presente, se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha mercantil, que se celebrará en Almansa (Albacete), Avenida Ayora, s/n, en primera convocatoria el próximo 29 de agosto de 2023 a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de agosto de 2023 a las 12:00 horas en la que se tratarán los siguientes puntos del Orden del día:

1.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la
Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2022 y finalizado el
31/12/2022.

2.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a
31/12/2022.

3.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del
citado ejercicio 2022.

4.- Delegación de facultades.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el
séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, se ha saber a los señores socios que, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Atentamente,

D. ALEJANDRA SENDRA GONZÁLEZ, Presidente del Consejo de Administración
de ALBACETE INDUSTRIAL, S.A.